İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; sürecin adli boyutu yakından izlenecek.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edildiği değerlendirilen gelirlerin elektronik para altyapısı üzerinden sistematik biçimde transfer edildiği iddia edildi. Söz konusu para hareketlerinin farklı hesap ve kanallar aracılığıyla yönlendirildiği belirtildi.
MASAK ve denetim bulguları
Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analizleri doğrultusunda hazırlanan tespitlerde, suç gelirlerinin hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığına ilişkin bulgulara yer verildi. İncelemelerde, para akışlarının çok sayıda işlemle parçalanarak izinin zorlaştırıldığı değerlendirildi.
Operasyonun kapsamı
Soruşturma dosyasında, para hareketlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddiası yer aldı. Bu kapsamda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Savcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.
