İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz teşviklerini kötüye kullanarak sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüz işlemler yapan örgütlü bir yapıyı ortaya çıkardı. Soruşturmada Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen tonlarca maddenin mevzuata aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı belirlendi. Başsavcılık, güncel değerler üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararının tespit edildiğini açıkladı.
Soruşturmanın kapsamı genişliyor
Elde edilen delillere göre örgüt, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden kurduğu şirketlerle kota dışı ve mevzuata aykırı işlemler yürüttü. 2023–2024 döneminde altın levha beyan edilen ürünlerin pirinç veya imitasyonla değiştirildiği ve ithalat–ihracat süreçlerinde sahte belgeler kullanıldığı saptandı. Başsavcılık, soruşturmanın örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve TCMB Kanunu’na muhalefet gibi suçları kapsadığını bildirdi.
Operasyonda gözaltılar hızlandı
18 Kasım 2025’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheliden 21’i yakalandı. İki şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma dosyasında Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve Kamunun Finansmanı Kanunu’na aykırılık da yer aldı. Operasyon, altın ve gümüş ticaretindeki usulsüzlüklere yönelik son yılların en geniş kapsamlı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Soruşturma ilerlerken denetim mekanizmaları öne çıkıyor
Yetkililer, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatların takibinde tespit edilen aksaklıkların dosyada kritik rol oynadığını aktardı. Sistem, daha önce de farklı ülkelerde benzer amaçlarla kötüye kullanıldığı için uluslararası ticaret denetimlerinde önemli bir başlık olarak görülüyor. Başsavcılık, yeni deliller doğrultusunda işlemlerin sürdüğünü ve mali kaybın kesinleştirilmesi için teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.
