İstanbul'da forex yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen yapılanmaya ilişkin soruşturmada, şüpheli ifadelerine göre patronlardan Ümit Bolat'ın belinde silahla dolaştığı ve şirketin para kaynağını sorgulayan çalışanları tehdit ettiği öne sürüldü. Dosyaya yansıyan bilgilerde yapılanmanın mağdurlardan yaklaşık 3 milyar dolar topladığı iddia ediliyor.
Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın dosyasına yeni ifadeler ve tespitler girdi. Dosyada ofis bilgisayarlarının uzaktan takip edildiği, çalışanlara kripto hesaplar üzerinden bonus ödendiği ve para trafiğinde nakdin yoğun biçimde kullanıldığı belirtiliyor.
İfadelerde silah ve tehdit iddiası
Şüpheli Hümeyra Doğaner'in ifadesine göre, "Richard" adını kullanan Bolat, şirketin para kaynağını ya da organizasyon yapısını soran çalışanlara "Benim İsrail mafyalarım var, elim kolum uzundur, fazla merak cana zarardır" dedi. Doğaner, Bolat'ın kendisini 4 yaşındaki kızı üzerinden de tehdit ettiğini ileri sürdü.
Başka bir şüphelinin ifadesinde ise şirket korumalarına silah sağlayan kişinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı iddiası yer aldı.
Şifreli bilgisayarlar ve yabancı patron iddiası
Soruşturma dosyasına göre ofisteki bilgisayarlar, çalışanlardan dahi gizlenen özel şifrelerle kilitlendi ve bu şifreler üzerinden sistemlere uzaktan erişim sağlandı. Yapılanmada yılda dört kez lüks partiler düzenlendiği, bazı çalışanların kaçak çalıştırıldığı ve idari bölümlerde Türkçe konuşulmasının yasaklandığı da öne sürüldü.
Mutfak görevlisi Murat Demirbaş'ın ifadesinde, Facto şirketinin sahibinin İsrail uyruklu Amit Ygal, ikinci patronun ise Rus uyruklu Maksym Verzilov olduğu iddiası yer aldı. Dosyaya göre yapılanma, müşterilere ait kişisel verileri Ukrayna merkezli şirketlerden para karşılığında temin etti; farklı ülkeleri hedefleyen çağrı merkezlerinde çalışanlar bildikleri dile göre görevlendirildi.
Para trafiğinde soğuk cüzdan ve nakit
Dosyaya yansıyan bilgilere göre çalışanların sisteme kazandırdığı para miktarları telefonlarda listelendi, şirketlere yüksek miktarda nakit getirildi. Para trafiğinde Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto hesapların yanı sıra "soğuk cüzdanların" kullanıldığı belirtildi.
Operasyonun ardından çalışan sayısının düşürüldüğü, bazı ofislerin boşaltıldığı ve şirketin isim ve adres değiştirerek faaliyetini sürdürmeye çalıştığına ilişkin tespitler de dosyaya girdi.
Başsavcılığın forex dosyaları genişliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dört ayrı soruşturma kapsamında 18 Eylül 2026'da İstanbul ve Muğla'da, İsrail vatandaşı şüphelilerce yönetildiği belirlenen çağrı merkezi şirketlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 286 ikamet adresini kapsayan 328 adreste 211 şüpheli gözaltına alındı; banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.
Ayrıntıları ortaya çıkan dosyanın bu operasyonun parçası olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Başsavcılık temmuzda da Şişli'de Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef aldığı değerlendirilen bir çağrı merkezine operasyon düzenlemiş, o soruşturmada nitelikli dolandırıcılığın yanında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamasına da yer vermişti.
Tehdit, yabancı patron ve kripto trafiğine ilişkin iddialar şüpheli ifadelerine dayanıyor ve yargı sürecinde henüz sınanmadı.
