İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun, Tera Yatırım ve Pusula Holding yöneticilerini kapsayan sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başlayacak.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Yeni sevk, Tera Yatırım soruşturmasında tutuklu sayısının 45'e ulaştığı son dalganın ardından geldi.
Tutuklu sayısı 9'dan 45'e çıktı
Dosyadaki ilk tutuklamalarda Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi yer aldı. 22 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanınca sayı 9 oldu.
Ardından aralarında Furkan Baki, Murat Keçeci ve Mehmet Erbey'in bulunduğu grupta fon soruşturmasında 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi, 3 kişiye adli kontrol uygulandı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklananlar arasına katıldı. Son dalgada adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanması ve 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanmasıyla toplam 45'e ulaştı.
Açıklanan isim ve sayılar toplandığında 9, 14, 3 ve 19 kişilik tutuklama kararları 45'lik toplamla birebir örtüşüyor. Açıklanan kararlara göre 5 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
MASAK'tan 2024 sonrası transfer dökümü istendi
Başsavcılık, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerindeki yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.
Müzekkerede tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri ile bütün para giriş çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Tasfiyedeki 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı
Soruşturma sürerken SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre 7 portföy yönetim şirketine ait tasfiyedeki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıklamıştı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebinde bulunulup bulunulmayacağı henüz belli değil.
