İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uluslararası Foreks soruşturmasında şüpheli ifadeleri, adli bilişim incelemeleri ve mali kayıtlar; şirketlerin resmî sahipleri ile fiilî yöneticileri arasındaki fark, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen isimler, çağrı merkezlerinin yurt dışı hedefleri ve nakit ile kripto para trafiği üzerinde yoğunlaştı.
FACTO’da fiilî patron olarak Amıt Ygal gösterildi
FACTO’nun fiilî sahibinin Amıt Ygal, resmî patron ve imza yetkilisinin İlhami İçingir olduğu yönündeki beyan dosyaya girdi. Demirbaş, Rus olduğunu söylediği Maksym Verzilov’u Ygal’dan sonra gelen ikinci büyük patron olarak tanımladı; Stass Ness ile Azerbaycanlı olduğunu belirttiği “Tural” isimli kişinin de patron düzeyinde yöneticiler arasında bulunduğunu ifade etti.
Dosyadaki diğer anlatımlarda Robert İlker Hason ve Karolin Hason da farklı dönemlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim ve personel yapılanması içinde anıldı. Hümeyra Doğaner, Robert İlker Hason’u çağrı merkezi yöneticisi olarak tanımlarken Karolin Hason’un da yönetim kademesinde bulunduğunu söyledi.
WhatsApp yazışmalarında İsrail bağlantısı konuşuldu
Doğa Altunok’un telefonunda yapılan adli bilişim incelemesinde bulunan 24 Temmuz 2025 tarihli WhatsApp yazışmalarında, “Caroline Hanım” olarak kayıtlı kişinin çalışanlara İsrail bağlantısına ilişkin sorular karşısında şirketin İsrail’le bağlantısı olmadığını söylemeleri yönünde talimat verdiği aktarıldı. Aynı mesajlarda şirket ortakları ile çalışanların İsrail’de yaşamadığı vurgulandı.
Operasyon haberi sonrası çalışan sayısı 650’den 400’e indi
Demirbaş’a göre 10 Mart 2026’daki benzer bir çağrı merkezi operasyonunun ardından FACTO’da işe gelişler durduruldu. 10 Mart 2026 sonrasında işe gelişlerin 3-4 gün durduğu ve çalışan sayısının yaklaşık 650’den 400’e gerilediği anlatıldı. Bir ay sonra sayı yaklaşık 600’e çıktı. Doğa Altunok’un telefonundaki 10-16 Mart mesajlarında ofislerin boşalması ve olası polis baskınında çalışanların ne söyleyeceği konuşuldu.
Demirbaş, Mayıs ayında işten ayrılmak istediğini ancak çıkışının 8 Haziran’a kadar geciktirildiğini, daha sonra eski bir çalışma arkadaşından firmanın adının değiştirilerek Park Plaza’ya taşındığını öğrendiğini de anlattı. Bu beyan, şirket adı ve faaliyet adresindeki değişikliklerin soruşturma kapsamında incelenen başlıklardan biri oldu.
Maaşların kasayla getirilen nakitten ödendiği anlatıldı
Demirbaş, Amıt Ygal’ın özel şoförü olarak tanımladığı “Sait” isimli kişinin personel maaşları için araçla, kasa içinde yüklü miktarda nakit getirdiğini söyledi. FACTO’daki kendi maaşını banka hesabından değil, İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak’tan elden aldığını; daha önce çalıştığı Venture şirketinde ise maaşların banka üzerinden ödendiğini belirtti.
Çağrı merkezleri Avrupa’dan Asya’ya müşteri arıyordu
Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing adlı çağrı merkezinde İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya ve Singapur’daki kişilerin Foreks yatırımı vaadiyle arandığını; Movimiento’da ise Filipinler, Malezya ve Dubai’deki kişilerin hedeflendiğini anlattı. Doğa Altunok’un telefonundaki personel tablolarında çalışanların İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Korece ve Arapça gibi dillere göre ekipler halinde sınıflandırıldığı görüldü.
Çağrı merkezlerinde müşteri verilerinin CRM üzerinden dağıtıldığı ve ekiplerin dillere göre ayrıldığı anlatıldı. Ketencigil, sektör içinde “data” olarak adlandırılan potansiyel müşteri bilgilerinin Türkiye dışındaki şirketlerden para karşılığı temin edilerek CRM sistemine yüklendiğini söyledi. Hümeyra Doğaner dataların Ukrayna’dan alındığını duyduğunu belirtirken, Ketencigil CRM dağıtımından Berkant Genç’in, teknik sorunlardan ise IT bölümündeki “Erdem” isimli çalışanın sorumlu olduğunu anlattı.
Doğa Altunok’un telefonundan çıkarılan ekran görüntülerinde “Highest Net Deposit Agents by Language” başlıklı tablolar bulundu. Mayıs ayına ilişkin kayıtlarda Hintçe çalışan bir personel için 330 bin 585 dolar, İngilizce çalışan bir personel için 250 bin 569 dolar, Arapça çalışan bir personel için 239 bin 882 dolar net yatırım tutarı yer aldı.
Ketencigil ve Doğaner’in ifadelerinde, yatırım yaptıran çalışanlara yatırılan tutara göre bonus ödendiği, bazı bonusların kripto para olarak verilebildiği de anlatıldı.
Kripto hesaplarında Ümit Bolat ve Doğukan isimleri geçti
Ketencigil, Sky Marketing’in kripto hesaplarını Ümit Bolat’ın yönettiğini, Bolat’ın Maverick Medya ve başka şirketlerin kripto hesaplarında da rol aldığını söyledi. “Doğukan” isimli kişinin de kripto hesaplarının yönetiminde bulunduğunu, bu kişilerin zaman zaman kendi kripto hesaplarına para çektiğini bildiğini ifade etti. Doğaner ise farklı şirketlerde Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto hesaplarının ve soğuk cüzdanların kullanıldığını anlattı.
Takvim’in aktardığı MASAK verilerine göre Hümeyra Doğaner’in hesaplarında 2021-2026 döneminde 10 milyon 210 bin 500 lira giriş ve 5 milyon 722 bin 449 lira çıkış aktarıldı. Paribu ve BtcTurk hesaplarına yapılan milyonlarca liralık transferler de mali inceleme kayıtlarında yer aldı. Doğaner, para hareketlerini altın bozdurma, kira geliri ve borç alışverişiyle açıkladı.
200 bin avroluk yatırımcı anlatımında dört isim yer aldı
Ketencigil, 2021’de Sky Marketing’de çalışırken Ümit Bolat ile “Özden” olarak bildiği kişinin Arif Yaman’dan yaklaşık 200 bin avro yatırım istediğini anlattı. Yaman’ın parasını çekmek istediğinde yanlış işlemler ve oyalama yoluyla çekimin engellendiğini öne süren Ketencigil, durumu Yaman’a e-postayla bildirdiğini ve ilgili lisans kurumuna başvurmasını önerdiğini söyledi.
Ketencigil, Arif Yaman’ın avukatıyla görüşmesinin ardından Ümit Bolat, Özden ve İlker Hason tarafından tehdit edildiğini, Özden olarak bildiği kişinin evinin önüne kadar geldiğini ve daha sonra Tarabya Polis Merkezi’nde ifade verdiğini anlattı. Hümeyra Doğaner de Performix, Lavixo ve Yakirox adlı şirketlerde çalıştığını, takım lideri Bilal Çeliker’in çalışanları yalan makinesine sokarak polisle bağlantıları olup olmadığını sorguladığını ileri sürdü.
Doğaner ayrıca Ümit Bolat’ın ofiste silahla dolaştığını, nakit para saçtığını ve kendisini “İsrail mafyası” ifadesiyle tehdit ettiğini; küçük kızı üzerinden de baskı gördüğünü söyledi. Soruşturma dosyasında şirket sahipliği, personel hiyerarşisi, müşteri verileri, banka hareketleri, kripto hesapları ve soğuk cüzdanlara ilişkin kayıtlar birlikte inceleniyor.
