Emniyet Genel Müdürlüğü, banka hesabı, IBAN veya kart bilgilerini komisyon vaadiyle başkalarının kullanımına açan kişilerin dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve suç finansmanı soruşturmalarının parçası hâline gelebileceği uyarısında bulundu. Kurumun 28 Temmuz 2026 tarihli videolu paylaşımında, hesap sahibinin kendi adına görünen para hareketleri nedeniyle adli süreçlerle ve maddi kayıplarla karşılaşabileceği belirtildi. Şüpheli transferlerin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi istendi.
Bir hesabın sahibi sizseniz, o hesapta gerçekleşen işlemlerin hesabı da size sorulur.
EGM'nin NSosyal hesabında yayımladığı ve diğer resmî kanallarında da paylaştığı videolu uyarıda, banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde, terör ve organize suç örgütlerinin finansmanında veya yasa dışı bahis para transferlerinde kullanılabileceği kaydedildi. Kurum, “komisyon kazanırsın, hiçbir sorumluluğun olmaz” türü tekliflere itibar edilmemesini, tanınmayan kişiler adına para gönderilip alınmamasını istedi.
Adli risk hesap sahibinin görünen para akışıyla başlıyor
Uyarı yeni bir kanun ya da yaptırım duyurusu değil, mevcut suç ve soruşturma risklerine ilişkin önleyici bir bilgilendirme niteliği taşıyor. EGM'nin kullandığı ifade otomatik mahkûmiyetten değil, hesabın suç gelirlerinin aktarımında kullanılması hâlinde hesap sahibinin soruşturmayla karşılaşabilmesinden söz ediyor. Cezai sorumluluk, somut olayın niteliği, hesabın hangi bilgi ve iradeyle kullandırıldığı ve dosyadaki deliller üzerinden belirleniyor.
Adalet teşkilatının 2026 boyunca yürüttüğü bilgilendirme çalışmalarında da özellikle gençlerin “kolay para”, “kısa süreli hesap kullanımı” ve benzeri vaatlerle hedef alındığı vurgulandı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı, banka hesabı veya IBAN bilgisini üçüncü kişilere verenlerin adli süreçlerde şüpheli ya da sanık konumuna düşebileceğini, mobil bankacılık şifresi ve doğrulama kodlarının da hiçbir koşulda paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.
Komisyon vaadi para transfer zincirini büyütüyor
Riskin işleyişi yakın tarihli soruşturmalarda somutlaştı. Endeks24'ün aktardığı hesapçı ağı operasyonunda, sosyal medya ilanlarıyla hesap sahiplerine ulaşıldığı, hesap bilgilerinin para transferini yöneten kişilere aktarıldığı ve suç geliri olduğu değerlendirilen paranın nakit ya da kripto varlık platformları üzerinden sistemden çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi. İstanbul merkezli 16 ildeki operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Hesabında tanımadığı bir para transferi veya olağan dışı hareket gören kişinin, işlemi sürdürmeden bankasıyla iletişime geçmesi ve durumu kolluk birimleri ya da Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesi isteniyor. EGM'nin paylaşımında kaç kişinin bu yöntemle soruşturulduğuna ilişkin güncel bir sayı verilmedi.
