İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında bir derneğin mali işlemleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, bağış adı altında toplanan yüz milyonlarca liralık kaynağın bir bölümünün dernek faaliyetleri dışında kullanıldığı belirlendi.
Mali analizler ve banka kayıtları üzerinden yürütülen çalışmalarda, derneğe aktarılan toplam 372 milyon 558 bin 491 liranın yaklaşık 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu tutarın, dernek faaliyetleri yerine şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği ortaya kondu.
Para transferlerinde dikkat çeken yöntem
İncelemelerde, paraların şüphelilere ait hesaplara “huzur hakkı” ve “maaş ödemesi” gibi açıklamalarla aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle yapılan transferlerin sistematik olduğu ve usulsüz dağıtımın organize şekilde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mevcut mali durumları arasında belirgin uyumsuzluk tespit edildi. Bu durum, soruşturmanın kapsamını genişleten önemli bulgulardan biri olarak öne çıktı.
3 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen bulgular doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı şüphesiyle İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
