İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini aklayan organize bir ağa yönelik İstanbul merkezli dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el koyarken 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, MASAK mali analiz raporlarının banka hareketleri ve teknik takiple birleştirilmesiyle başlatıldı.
MASAK raporları operasyona yön verdi
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analiz raporları, banka kayıtları ve fiziki takip bulguları bir araya getirildiğinde, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirildi. Ekipler, birbirleriyle yoğun biçimde para transferi yapan şirketleri tek tek mercek altına aldı. Tespitlere göre bu yapı, paranın kaynağını gizlemek için organize bir transfer ağı kurmuştu.
İşlem hacmi beyan edilen faaliyetle uyuşmadı
Mali analizler, soruşturmaya konu şirketlerin hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını gösterdi. Yetkililerin tespitine göre bu rakam, incelenen kişi ve şirketlerin resmi olarak beyan ettiği ticari faaliyetlerle örtüşmüyordu. Banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve ifadeler bu uyumsuzluğu derinleştirdi.
Hesaplarda dönen yaklaşık 30 milyar lira, şirketlerin beyan ettiği ticari faaliyetin çok ötesindeydi.
Dokuz ilde eş zamanlı baskın
Operasyon, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere aynı anda düzenlendi. Gözaltına alınan 37 şüphelinin yanında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına adli tedbir uygulandı. El konulan varlıklar arasında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araç da yer aldı. Şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
Bahis çetesi parayı nasıl aklıyor
Bu tür ağlarda para, yatırıldığı andan itibaren izi karartılacak biçimde tasarlanmış katmanlardan geçiyor. Soruşturma dosyalarına yansıyan tabloya göre yöntem genellikle benzer halkalardan oluşuyor. Yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paralar önce gerçek faaliyeti olmayan paravan şirketlerin ve ödeme kuruluşlarının hesaplarına yönlendiriliyor. Buradan kripto varlıklara çevrilen tutarlar, çok sayıda dijital cüzdan ve farklı blok zinciri ağı üzerinden bölünerek aktarılıyor. Yurt dışında kurulan şirketler adına açılan e-ticaret siteleri üzerinden, gerçekte mal ya da hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler yapılıyor. Son halkada kripto paralar komisyon karşılığında nakde ya da altına çevriliyor; bazı dosyalarda bu aşamada kuyumcuların aracılık ettiği belirlendi. Böylece kirli gelir, meşru bir ticari kazanç görüntüsüyle finansal sisteme giriyor.
Son bir yılda zincirleme operasyonlar
Bugünkü operasyon, son bir yılda yasa dışı bahis gelirlerine yönelik hızlanan soruşturma dalgasının halkalarından biri. Aynı dönemde bahis sitelerinin kendisi kadar, onlara finansal ve teknik altyapı sağlayan ödeme kuruluşları ile aracı şirketler de arka arkaya hedef alındı.
Operasyonların ortak paydası, suç gelirinin tek bir hamlede değil, paravan şirketlerden kriptoya ve oradan altına uzanan bir zincirle aklanması. Bu yüzden soruşturmalar giderek bahis sitelerinden çok, onlara finansal altyapı sağlayan ödeme kuruluşlarına ve aracı şirketlere kayıyor. Yetkililer, bugünkü operasyonda şüpheliler hakkında yürütülen adli ve mali işlemlerin sürdüğünü bildirdi.
Küçük yatırımcıyı koruma ve doğru bilgilendirme misyonumuz kapsamında, bu analiz Endeks24 Analiz ve Araştırma Kurulu denetiminde, rasyonel metodolojilerle hazırlanmıştır. Kurul yapımız ve analiz ilkelerimiz hakkında detaylı bilgi için Analiz ve Araştırma Kurulu sayfamızı inceleyebilirsiniz.
