Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında yatırım fonlarına ilişkin incelemelerini sürdürürken, 117 yöneticinin finansal hareketlerini mercek altına aldı. Kurulun sıkılaştırılmış izleme çalışmaları sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu.
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında geçmişte veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi. Çalışmalar sonucunda iki ayrı analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılabileceğine yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bu inceleme sonucunda hazırlanan analiz raporu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
TEFAS dışındaki dönemler de incelemede
İnceleme kapsamındaki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin kısıtlandığı dönemlerde pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgiler de Başsavcılık ile ilgili kurum ve kuruluşlara aktarıldı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik analizlerin sürdüğü bildirildi.
Para transferleri sıkılaştırılmış izlemeye alındı
İncelemeye alınan kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları uygulanmaya başladı. Yurt dışına para aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında takip ediliyor.
Bu kontroller sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve söz konusu işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği belirtildi.
