İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sevk edilenler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da bulunuyor.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlandı; sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk işlemi yapıldı.
Tezmen ve dört şüpheli bir gün önce tutuklandı
Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan 22 Eylül’de tutuklandı. Emre Tezmen ve dört şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği aşama Endeks24’te aynı gün yayımlanmıştı.
MASAK’tan dört finans grubuna ilişkin veriler istendi
MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istendi. Başsavcılığın 17 Eylül tarihli müzekkeresi bu veri talebinin kapsamını belirledi.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi; 2024’ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile hesaplara ilişkin para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Gözaltılar 19 Eylül’den itibaren genişledi
19 Eylül’de Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında gözaltı işlemi uygulandı. 20 Eylül’de Nihat Kırmızı’nın gözaltına alındığı bildirildi. Sonraki operasyonlarda Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
23 Eylül’deki 20 kişilik adliye sevki, 17 Eylül’de MASAK’tan veri istenmesiyle başlayan ve 22 Eylül’de beş tutuklama kararıyla ilerleyen sürecin yeni aşamasını oluşturdu. Sermaye Piyasası Kurulunun incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda ilerleyen dosyalarda piyasa işlemleri, mali hareketler ve şüphelilere ilişkin adli tedbirler ayrı başlıklar altında inceleniyor.
