ABD Hazine Bakanlığı, İran'la ya da İran'ın finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarını yaptırım konusunda uyardı. Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 5 Ekim tarihli duyurusuna göre, yaptırım listesindeki İran bankalarıyla işlem yapan kuruluşlar önceden bildirim yapılmaksızın her an hedef alınabilecek. Duyuruda, eylülde yaptırım listesine alınan Türkiye merkezli Golden Global Bank da anıldı.
OFAC, bu kuruluşların söz konusu işlemleri ve ilişkileri sonlandırmak için derhal adım atması gerektiğini bildirdi. Uyarı, Washington'ın "Ekonomik Dışlama Operasyonu" adını verdiği yaptırım kampanyası kapsamında yayımlandı.
Duyuruda Türkiye merkezli banka da anıldı
Duyuruda kampanyanın son haftalardaki adımları sıralandı. ABD Hazinesi'ne göre 4 Eylül'de Türkiye merkezli Golden Global Bank ve iştirakleri yaptırım listesine alındı. Hazine, bankayı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü adına on milyonlarca dolarlık işleme aracılık etmekle ve Tahran'a muhabir bankacılık erişimi sağlamakla suçladı.
Aynı metne göre 28 Ağustos'ta Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki biriminin ABD'deki muhabir bankacılık erişimi kesildi, 14 Eylül'de ise Rusya'nın VTB Bank'ı İran'ın yaptırımları delme faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle listeye eklendi. Bu değerlendirmeler ABD Hazinesi'ne ait.
Yaptırım riskinin kapsamı genişletilmişti
Hazine Bakanı Scott Bessent kampanyayı 24 Ağustos'ta duyurmuştu. O tarihte ikincil yaptırım riski, İran'ın dijital varlık, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini destekleyen kişi ve kuruluşları kapsayacak biçimde genişletildi.
OFAC'a göre İran bankalarına ya da bunların üçüncü ülkelerdeki şube ve iştiraklerine finansal hizmet veren yabancı kuruluşlar yaptırım riski taşıyor. Duyuruda, İran bağlantılı işlemler ABD'li kuruluşların yaptırımları ihlal etmesine yol açarsa hukuki ve cezai yaptırımların da gündeme gelebileceği belirtildi.
"Gölge bankacılık" ağlarına dikkat çekildi
Duyurunun ikinci bölümü, İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen paravan şirket ağlarına ayrıldı. OFAC, petrol ve diğer emtia satışlarından elde edilen gelirin bu ağlar üzerinden aklandığını savundu ve yabancı finans kuruluşlarından bu tür işlemleri saptayıp durdurmak için önlem almalarını istedi.
