İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait olduğu belirtilen toplam 25,5 kilogram altına el konuldu. Soruşturma kapsamında kamuoyuna aktarılan ön ekspertiz bilgilerine göre altınların toplam değeri 179 milyon 520 bin lira olarak hesaplandı. El koyma işlemi soruşturma aşamasındaki bir koruma tedbiri niteliğinde; dosyadaki tespit ve değerlendirmeler kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor.
Aktarılan bilgilere göre Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait 12,5 kilogram altın için 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altın için 91 milyon 520 bin lira değer biçildi. Altınların İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca incelenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kaydedilmesi öngörülüyor.
Soruşturma 17,9 milyar liralık transfer hacmini inceliyor
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkındaki soruşturma, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Soruşturma dosyasında MASAK raporları, TCMB ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulgularının değerlendirildiği aktarıldı.
İncelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirtildi. Bu rakam işlem hacmini gösteriyor; tutarın tamamının suç geliri olduğu anlamına gelmiyor. Soruşturma makamlarının değerlendirmesi, incelenen hareketlerin ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve çok katmanlı bir yapıya işaret ettiği yönünde.
Daha önce 8 araç ve 83 taşınmaza el konuldu
Soruşturmanın 25 Ağustos'taki operasyon aşamasında İstanbul ve Ankara'da 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aynı süreçte 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el koyma tedbiri uygulanırken 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de sulh ceza hâkimliği kararıyla el konulduğu açıklanmıştı.
Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem ve kripto varlık kanalları üzerinden izlenmesine ilişkin başka dosyalarda da benzer mali analiz yöntemleri kullanılıyor. Bahis gelirlerinin USDT üzerinden izlenmesine ilişkin soruşturma, bu alandaki finansal hareket incelemelerinin kapsamına dair ayrı bir örnek sunuyor.
Dinamikpay dosyasındaki şüpheliler ve şirket yetkilileri hakkındaki adli süreç devam ediyor. El konulan altınların nihai değerinin, rafineri uzmanlarının incelemesinden sonra kesinleşmesi bekleniyor.
