Türkiye genelinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen denetimlerde, "IBAN kiralama" yöntemiyle gerçekleştirilen para trafiği mercek altına alındı. Son olarak Adana'da bir üniversite öğrencisinin, yardım amaçlı olarak IBAN’ını kullandırması sonucu Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 5 ay hapis ve 149 bin 690 TL para cezasına çarptırılması, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yasalar uyarınca, hesabına gelen paranın kaynağını bilmediğini beyan etmek cezadan kurtulmak için yeterli bir mazeret kabul edilmiyor.
Bilmemek mazeret değil ağır ceza kapıda
Hukukçular, özellikle işsizler ve öğrenciler gibi gelir arayışında olan kesimin hedef seçildiğine dikkat çekiyor. "Risk yok" denilerek ikna edilen hesap sahipleri, paranın hesaba girdiği andan itibaren kaynağını biliyor kabul ediliyor. Uzmanlar, hesap sahibinin bu trafiğe dahil olması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceğini vurguluyor. Şüpheli bir para girişi olduğunda yapılması gereken tek hamlenin, paraya dokunmadan banka üzerinden iade talebi oluşturmak olduğu ifade ediliyor.
