Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) desteğiyle yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, borsa ve halka arz ekosistemindeki yüksek getiri beklentisini suiistimal eden bir suç ağını çökertti. 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Borsa Tuzağı" operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güven aşılama ve kademeli dolandırıcılık yöntemi
Şüphelilerin, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden ulaştıkları vatandaşlara yüksek kazançlı borsa yatırımları ve garantili halka arz payları vaat ettiği belirlendi. Suç şebekesinin, ilk aşamada küçük miktarlarla yatırım yapan mağdurlara "kazanç sağlandığı" yönünde sahte dijital veriler göstererek güven tesis ettiği saptandı. Mağdurların sisteme tam güven duymasının ardından yüksek meblağlı ödemelerin tahsil edildiği ve paraların izinin kaybettirildiği belgelendi.
MASAK takibiyle deşifre olan dev bütçe
Soruşturmanın mali boyutunda yapılan derinlemesine incelemeler, suç örgütünün finansal mimarisini de ortaya koydu. MASAK ve ilgili kurumların verilerine göre, dolandırıcılık faaliyetlerinde 45 farklı paravan şirket ve 45 ayrı şahıs hesabının paravan olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar üzerinden döndürülen toplam para hareketliliğinin 1 milyar 358 milyon TL seviyesinde olduğu bildirildi.
