İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında üç şüphelinin hisse senedi hareketlerini incelemeye aldı. Başsavcılık, şüphelilerin ellerindeki hisseleri başka hesaplara ya da yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardığına ilişkin tespitler üzerine ilgili kurumlardan ayrıntılı kayıt istedi.

Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun 5 Ekim tarihli müzekkeresi Türkiye Bankalar Birliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Yazıda Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması istendi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan, soruşturmanın önceki aşamasında tutuklanmıştı.

Tasfiye öncesindeki aktarımlar araştırılıyor

Soruşturmadaki incelemelerde, SPK'nın bazı fonlara ilişkin tasfiye kararları öncesinde şüphelilerin hesaplarındaki kimi hisse senetlerinin talimat ya da virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Başsavcılık, bu işlemler arasında yabancı banka ve aracı kurumlara yapılan transferlerin bulunup bulunmadığının da araştırılmasını talep etti.

Müzekkerede, şüphelilerin Ocak 2025'ten yazının kurumlara ulaştığı tarihe kadar hesaplarında bulunan hisse senetlerinin ayrı ayrı belirlenmesi istendi. Hisselerin adı ve miktarı, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ya da sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve transfer tarihleri Başsavcılığa gönderilecek.

Yurt dışına virmanlar ayrıca incelenecek

Hisselerin yabancı banka ya da aracı kurumlara virmanlandığının saptanması halinde, işlemin tarihi, hangi talimatla yapıldığı, hangi hisseden ne kadar aktarıldığı ve hisselerin gönderildiği kurum da dosyaya bildirilecek. Kurumlardan gelecek yanıtlar, mal varlığı tedbirleri ve soruşturmadaki diğer işlemler bakımından değerlendirilecek.

Müzekkere bir inceleme talebidir; şüpheliler hakkındaki iddialar yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

Soruşturma nereye vardı

Fon krizi, SPK'nın 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesiyle büyüdü. Soruşturmada tutuklu sayısı 3 Ekim'de 85'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Ekim'de 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıklamış, inceleme kapsamındaki şirketlerin adlarını vermemişti.

Gedik Yatırım Araştırma'nın hesaplamasına göre tasfiye kapsamındaki fonlarda yaklaşık 334 milyar liralık varlığın likiditesi sınırlı. Tasfiyedeki fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor.