İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında, sahte fatura ile vergi kaçırıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Masonlar Derneği Başkanı M.R.S. de bulunuyor.
Akaryakıt özel ekipleri rapor hazırladı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, holding bünyesindeki şirketlerin vergi kaçırmak amacıyla sahte fatura düzenlediği belirlendi. Soruşturma enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerindeki çok sayıda şirkete yönelik olarak genişletildi.
Gerçekte olmayan işlemler tespit edildi
İncelemeler sonucunda, Can Holding kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ile alt bayileri aracılığıyla, fiziksel mal hareketi olmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığı değil, kayıt dışı fatura zinciri yoluyla yapıldığı değerlendirildi.
Suç örgütü üyeliği ve kara para aklama suçlaması
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Masonlar Derneği Başkanı M.R.S. ve M.K.T.’nin de bulunduğu 11 kişiyi, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutukladı.
14 kişiye adli kontrol uygulandı
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli ise “ev hapsi” ve “imza atma” şartlarıyla adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilgili kurumlarla koordineli biçimde sürdüğü bildirildi.
