Ankara merkezli yürütülen ve yıl boyunca devam eden ‘Almanak Operasyonu’ kapsamında sahte FOREX işlemleriyle bağlantılı şüpheli sayısının 174’e ulaştığı bildirildi. Operasyon sürecine ilişkin adli işlemlerin sonuçlarının, ilerleyen dönemde soruşturma seyrinde yakından takip edileceği belirtildi.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile ANKARA Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Urfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 98 şüpheli mahkemeye sevk edilirken, adliyeye çıkarılan 84 kişi tutuklandı.
Forex hesapları üzerinden kurulan yapı
Sözde yatırım vaadi sunan yapı içinde yer aldığı belirtilen kişilerin, internet siteleri ve uygulamalar aracılığıyla ‘Forex’ hesapları açtırdığı, üçüncü şahıslara para karşılığı şirket kurdurduğu ve bu şirketler üzerinden haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Kurulan her şirket için ilgili kişiler arasında paylaştırılan tutarlar soruşturma dosyasına yansıdı.
Para transferleri ve hesap trafiği
Şirket hesaplarındaki paraların farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara ve kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi. Banka ve ATM işlemlerine ilişkin görüntüler dosyada delil olarak yer aldı ve bu tespitlerle hesap hareketlerini yöneten kişiler belirlendi.
Yatırım vaadiyle mağdur edilen kişiler
‘Servet Stratejileri’ adıyla oluşturulan grup üzerinden sözde yurt dışı piyasalarında işlem yapıldığını beyan eden şüphelilerin, yatırımcıları yönlendirmek için çağrı merkezi kurduğu, danışmanlara hazır diyaloglar ezberlettiği ve küçük tutarlı geri ödemelerle ikna sürecini sürdürdüğü öğrenildi. Şüphe duyarak parasını iade isteyen kişilere ‘vergi stopajı’ adı altında ek ödeme şartı sunulduğu, bazı mağdurların ise kredi çektirilerek daha yüksek zarara uğratıldığı belirlendi.
MASAK raporu ve finansal tespitler
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira tutarında hareket olduğu kaydedildi. Toplam 40 müştekinin yatırım vaadiyle mağdur edildiği ve yapı tarafından 35 milyon lira tutarında haksız kazanç elde edildiği saptandı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve ANKARA Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’nun çalışmaları soruşturma kapsamında sürdürülüyor.
