Maliye Bakanlığı, vergi kaçırma ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla IBAN hesapları üzerindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu denetimler, özellikle son dönemlerde IBAN hesaplarını kiraya veren ya da başkalarının adına kullanan kişiler arasında artan ihbarlarla daha da önem kazandı. İhbarlar, hem hesap sahiplerini hem de kiralık hesap kullanan işletmeleri ve bireyleri kapsıyor, bu durum da IBAN hesaplarının yasa dışı kullanımını önlemek için yapılan çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IBAN üzerinden yapılan tahsilatlarla ilgili yeni bir çalışma ve inceleme başlattıklarını açıkladı. Yeni girişim, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ciddi bir adım olarak görülüyor. Bakan Şimşek, bu çalışmaların hem vergi kaybını önlemek hem de yasa dışı finansal hareketlere bir son vermek amacını taşıdığını belirtti.
İlgili Sektörler ve Tahsilat Yöntemleri
IBAN ile tahsilat yapma eğilimi, özellikle perakende satış yapan işletmeler, gece eğlence mekanları, lüks restoranlar, güzellik merkezleri gibi sektörlerde yoğunlaşmış durumda. Söz konusu işletmeler, bankalara ödeyecekleri yüksek kredi kartı komisyonlarından kaçınmak ve elde ettikleri geliri vergi dairesinden gizlemek için sıklıkla IBAN yöntemini tercih ediyor. Ancak, bu yöntem Maliye'nin radarına takıldığından, bu tür işlemler risk altında.
Maliye'nin Aldığı Önlemler ve Yaptırımlar
Maliye Bakanlığı, IBAN ile tahsilat yapan işletmeleri belirleyerek, bu işletmelerden fatura ve benzeri belgelerin ibrazını talep edecek. Kayıt dışı tahsilatlar tespit edildiğinde, ilgili işletmelere gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi ve KDV ile birlikte 1 kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, IBAN kiralaması yapan kişilere yönelik cezai işlemler de gerçekleştirilecek ve bu durumlar savcılıklara intikal ettirilecek. Bu süreçte, yüksek miktarlarda para transferi yapılan IBAN hesapları özel olarak incelenecek ve bu hesaplara yatan paraların kaynağı ve kullanım amacı detaylı bir şekilde sorgulanacak.
