İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uluslararası forex ve kripto yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, İstanbul ve Muğla’daki operasyonlarda 175 şüphelinin yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL’lik mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulduğunu bildirdi.
286 adreste eş zamanlı operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik operasyon saat 05.00’te 286 adreste başlatıldı. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların yapıldığı ve 175 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığının daha erken açıklamasında yakalanan şüpheli sayısı 174 olarak duyurulmuştu. Gürlek’in daha sonraki açıklamasında sayı 175’e yükseldi. Bakanlığın ilk açıklamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildiği belirtilirken, Gürlek 28 şirket ve 42 çağrı merkezi için işlem yapıldığını açıkladı.
Sahte kazanç görüntüsüyle para yatırmaya yönlendirme iddiası
Soruşturma bulgularına göre sosyal medya ve internet üzerinden yayımlanan forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekildi. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu ve mağdurlardan daha fazla para yatırmalarının istendiği öne sürüldü.
Gürlek, mağdurlar para çekmek istediğinde “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiğinin, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığının belirlendiğini bildirdi. Yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı ülkeleri hedef aldığı açıklandı.
Adalet Bakanı’nın açıklamasında, iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacim tespit edildiği belirtildi. Şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu da soruşturma bulguları arasında gösterildi.
İçişleri Bakanlığı, el koyma işlemlerine ek olarak banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandığını açıkladı. Yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
