İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiaları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 76 şüpheliden 74’ü adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 26’sı tutuklanırken, 36 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Operasyon 10 ilde eş zamanlı yapıldı
Soruşturmada yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemleri sonucunda elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonda aralarında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.
MASAK raporu ağı detaylandırdı
MASAK ve bilirkişi raporlarında, suç gelirlerinin paravan şirketler ve bu şirketlerin açtığı hesaplar üzerinden döviz büroları ile çeşitli finansal kanallara taşındığı belirlendi. Rapora göre sistem, ayrı bir muhasebe düzeniyle yönetilen profesyonel bir para transfer ağına dönüştü. Bu çalışma sonucunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Aklama sisteminin işleyişi inceleniyor
Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık kaynaklı gelirlerin sokulduğu, söz konusu paranın e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden dolaşıma sokularak yasal görüntüye kavuşturulduğu değerlendirmesi yapıldı. Başsavcılık, operasyonların çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.
