İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturmasında, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener 27 Eylül Pazar günü gözaltına alındı. Haklarında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan iki yönetici için soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yakalama kararının ardından önce Özel, ardından Sarpyener gözaltına alındı. Özel, daha önce Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Pera Yatırım Holding ve Agronour Tarım'da yönetim kurulu görevleri üstlenmişti.
OZATD kararında iki yöneticinin adı da vardı
Sermaye Piyasası Kurulu, 25 Eylül tarihli SPK'nın 2026/65 sayılı bülteninde Özata Denizcilik (OZATD) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Listede Sarpyener ve Özel'in yanı sıra Emre Tezmen, Bülent Uygun, Kerem Alkin, İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Haldun Saffet İnal, Kadir Boy, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan yer aldı.
Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler ile Tera Portföy Yönetimi'nin kendi nam ve hesabına, OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi. Aynı yasak suç duyurusunda bulunulan 11 kişiye de uygulandı.
İnceleme dört grubun para hareketlerine uzanıyor
Başsavcılığın açıklamalarına göre soruşturma; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, Bulls Portföy ve bağlantılı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerini kapsıyor. Soruşturmanın ilk aşamasında 4 kişi tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.
Adalet Bakanlığı'nın ilk tespitlerine göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildi.
SPK 131 fonu tasfiye sürecine aldı
Kurul, 17 Eylül'de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte bazı şirket hisselerinde manipülatif işlem yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve bu kişilere işlem yasağı getirildi.
Operasyonlar ve tutuklamalar
Soruşturma 22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla genişledi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Önceki aşamada gözaltına alınan 5 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik; Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın tutuklanmasına karar verdi. Endeks24'ün 24 Eylül'de aktardığı fon soruşturmasında 14 kişinin tutuklanması ise 20 şüphelinin hâkimliğe çıkarılmasının ardından gelmiş, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
