Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerde kapsam genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, kalkınma ve yatırım bankaları da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) ise kapsam dışında bırakıldı.
Elektronik bayiler de uyum yükümlüsü oldu
Fiziki işyeri bulunmadan, yalnızca elektronik ortamda şans ve bahis oyunları faaliyeti yürüten bayiler de uyum programı kapsamında değerlendirilecek. Böylece elektronik bayiler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında yükümlülük taşıyan kurumlar arasına girdi.
Uyum görevlisi için son tarihler belirlendi
Geçici maddeye göre, kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bayiler 31 Ekim’e kadar uyum görevlisi ve yardımcısını atayacak. Uyum programlarının ise en geç 30 Kasım’a kadar oluşturulması gerekiyor.
Atamalara kısıtlama getirildi
Yeni düzenleme ile, daha önce inceleme veya denetim yaptığı kurumlarda kişiler uyum görevlisi ya da yardımcısı olamayacak. Böylece çıkar çatışmalarının önlenmesi hedefleniyor.
MASAK’a bildirim zorunluluğu
Uyum görevlisi veya yardımcısının görevden ayrılması ya da alınması durumunda, bu değişiklik 10 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirilecek.
