Dijital platformlarda kurdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, zanlıların hesaplarında 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Çalışma, sahte yatırım gruplarıyla işlenen dolandırıcılık suçunun önüne geçilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütüldü.
Banka kimliği taklit edildi
Ekiplerin tespitine göre şüpheliler, banka kurumsal kimliğini kullanarak hareket etti. Yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullanan zanlılar, dijital platformlarda sözde yatırım grupları oluşturdu. Bu gruplar ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
İncelemelerde, şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
4,6 milyar liralık varlığa el konuldu
Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon lira değerinde 4 şirkete kayyım atandı. 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisi de kayyım yönetimine bırakıldı.
Soruşturmada ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları ile banka ve kripto varlık hesaplarına bloke tedbiri uygulandı. Zanlılara ait diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları da tedbir kapsamına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
