Yasa dışı bahis suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 11 kişi tutuklandı. Şirketin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik ciddi adımlar atıldı. Şirketin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.
Para trafiğinde Papara'nın rolü araştırılıyor
Başsavcılık, Papara'nın yasa dışı bahis örgütlerinin finansmanında sistematik bir rol oynadığını değerlendiriyor. Şirketin, 2016’dan bu yana faaliyet izniyle çalıştığı, ancak yasa dışı bahis işlemlerinden ücret tahsil ettiği ve bu işlemlerin sistemsel takibi geciktirerek gelir elde ettiği iddia ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer resmi kurumlardan alınan raporlar da Papara'nın, yasa dışı bahis işlemlerinde yoğun şekilde kullanıldığını ortaya koydu. Şirketin, bu süreçte para transferlerini kolaylaştırdığı, hatta işlemlerin her adımında kazanç sağladığı vurgulandı.
Yüksek hacimli yasa dışı transferler tespit edildi
Yapılan teknik analizlerde Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan en az 102’sinin yasa dışı bahis sitelerinde aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden yüksek tutarlı yasa dışı işlemler gerçekleştirilerek, 274 farklı banka hesabına para aktarıldı. Paraların daha sonra 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Kripto cüzdanlar ve örtülü anlaşma iddiası
Soruşturmada, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle bağlantılı 5 farklı kripto cüzdan tespit edildi. Bu kişilerin Papara ile örtülü iş birliği içinde olduğu ve şirketin yasa dışı bahis ağlarında finansal aracı olarak yer aldığı belirtildi.
TMSF kayyum olarak atandı
Tutuklama kararlarının yanı sıra, örgüt elebaşı ve üyelerine ait 8 şirket, yatlar, tekneler, araçlar ve gayrimenkuller dahil olmak üzere çok sayıda varlığa el konuldu. Başta PPR Holding AŞ olmak üzere, ilgili tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Serbest bırakılan isimler de var
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden, Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, Papara'nın sistem altyapısına ve işlem geçmişine dair teknik incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.
