İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli bir adım attı. Başsavcılık, Ozan Elektronik Para AŞ’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı gerekçesiyle şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımı atanmasına karar verildiğini duyurdu.
Soruşturmanın kapsamı
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı dosya kapsamında, yasa dışı bahis, tefecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla 7 şirket hakkında işlem başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kurumlarının raporları doğrultusunda, elektronik para kuruluşu statüsündeki Ozan Elektronik Para AŞ’nin suç gelirlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme soktuğu tespit edildi.
Finansal analiz ve tespitler
Soruşturma dosyasına göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği belirlendi. Raporlarda aynı kartların kısa aralıklarla farklı iş yerlerinde kullanıldığı, işlemlerin gerçek ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı vurgulandı.
Mal varlıklarına el konuldu
Yürütülen mali analizlerde, 7 şirkete ait 3 konut, 5 arsa ve 4 araç dâhil olmak üzere toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu mal varlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.
Kayyım kararı ve soruşturmanın seyri
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delil karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla Ozan Elektronik Para AŞ’ye TMSF kayyımı atanmasına karar verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve kara para aklama suçları kapsamında çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.
