Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla organize şekilde suç işlendiği tespit edildi. Soruşturmada, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi çok yönlü faaliyetler ortaya çıkarıldı.
MASAK raporları kritik rol oynadı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlar, soruşturmanın seyrini belirledi. Raporda, holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişi yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı belirlendi.
Örgütlü yapı ve sermaye oyunları
Soruşturma dosyasında, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde kurulan örgütün aynı alanda çok sayıda şirket açarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ifade edildi. Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde gerçekleştirilen sermaye artırımlarında, ortaklara borçlar hesabının kullanıldığı ancak bu borçların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Bu yöntemle, Varlık Barışı Kanunu’ndan faydalanılarak suç gelirlerinin sisteme sokulduğu ve kara para aklandığı değerlendirildi.
Medya ve stratejik sektörlerde kara para iddiası
Soruşturma dosyasında, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden örgütün, medya, finans, enerji ve eğitim gibi stratejik alanlarda yatırımlar yaptığı ifade edildi. Bu yatırımların, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerle finanse edildiği, bu sayede örgütün kamuoyu önünde meşruiyet kazanmayı amaçladığı ortaya çıktı.
121 şirkete TMSF kayyımı atandı
MASAK raporlarında yer alan bulgular, örgütün yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırımlar yaptığına işaret etti. Bu yolla hem ekonomik güç elde etmeye hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında 121 şirkete kayyım olarak TMSF atandı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.