Europol, İspanyol polisi liderliğinde yürütülen operasyonda 460 milyon euro akladığı iddia edilen uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Operasyona Fransa, Estonya ve ABD’den güvenlik güçleri de destek verdi.
Soruşturma kapsamında İspanya’nın Kanarya Adaları’nda 3, Madrid’de ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Europol, operasyonun Pazartesi günü tamamlandığını ve soruşturmanın halen sürdüğünü açıkladı.
Dolandırıcılık ağı dünya çapında çalıştı
Lahey merkezli Europol’den yapılan açıklamaya göre suç şebekesi, küresel ortaklar aracılığıyla nakit çekimleri, banka transferleri ve kripto para işlemleri üzerinden kara para akladı.
Araştırmacılar, örgütün Hong Kong merkezli bir şirket kurarak sahte banka ve ödeme ağ geçitleriyle paravan işlemler gerçekleştirdiğini belirtti. Şebeke üyelerinin farklı kişilerin adına açılmış kullanıcı hesaplarını kullanarak yasa dışı fonları sakladığı ve transfer ettiği düşünülüyor.
Kapsamlı bir uluslararası iş birliği
Operasyonun uluslararası boyutu dikkat çekiyor. Europol’ün teknik desteğiyle yürütülen operasyon, kripto para suçlarının küresel etkisine karşı mücadelede yeni bir adım olarak görülüyor.
Uzmanlar, özellikle kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklarda sınır ötesi iş birliğinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.
Soruşturma genişletiliyor
Europol, operasyonun ardından soruşturmanın derinleştirileceğini ve şebekenin bağlantılarına yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Yetkililer, şebekenin Avrupa ve Asya merkezli dijital finans kanallarını nasıl kullandığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde yeni gözaltıların gerçekleşebileceği ifade ediliyor.