Almanya Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin), Deutsche Bank'ın kara para aklama ve terörün finansmanını izlemek için kullandığı veri işleme sistemlerindeki eksiklikleri gidermesi için yeni süreler belirledi.
BaFin'in açıklamasına göre kurum, Nisan 2021 ve Kasım 2023'te de bankadan işlem izleme sistemindeki eksiklikleri belirli süre içinde gidermesini istemişti. 15 Eylül 2026 tarihli yeni talimat bu kararları güncelliyor. BaFin, teknik gerekliliklerdeki değişikliklerin yeni süreler belirlenmesini zorunlu kıldığını bildirdi. Talimat 6 Ekim'de kesinleşti. Açıklamada para cezası yer almıyor, yeni sürelerin ne zaman dolacağı da paylaşılmadı.
Deutsche Bank, talimata uymaya kararlı olduğunu ve kararlaştırılan önlemlerin önemli bir bölümünde ciddi ilerleme sağlandığını açıkladı. Almanya'nın en büyük bankası, geçmiş yıllarda kara para aklamayı önleme alanındaki aksaklıklar nedeniyle para cezalarıyla karşılaşmış, ofislerinde arama yapılmıştı.
