İstanbul merkezli, yedi farklı ilde gerçekleştirilen geniş çaplı bir "borsa dolandırıcılığı" operasyonunda, 36 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yatırımcılara "dünya borsalarında yatırım yapma" vaadiyle büyük miktarlarda para topladıkları, ancak bu paraları kendi hesaplarına aktararak mağdurları dolandırdıkları belirtildi.
Olayın Gelişimi ve Şüphelilerin Yakalanması
İstanbul'un 21 ilçesi başta olmak üzere Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, emniyet güçleri geniş çaplı bir fiziki ve teknik takip süreci yürüttü. Operasyonlar, mağdurların ve şüphelilerin finansal hareketlerini izlemek, şüpheli hesapları belirlemek ve şüphelilerin yerlerini tespit etmek amacıyla detaylı bir şekilde planlandı.
Mağduriyet ve Şikayetler
Operasyonun başlamasına neden olan olaylar zinciri, C.K. isimli bir mağdurun Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmasıyla tetiklendi. C.K, kendisini arayan ve "Interactive Brokers" isminde bir yatırım şirketinde çalıştıklarını iddia eden kişilerin, sağlayacakları yatırım danışmanlığı ile önemli kazançlar elde edebileceği vaatlerinde bulunduklarını belirtti. C.K., bu vaatler üzerine toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avro yatırım yaptı, fakat para çekme talepleri çeşitli bahanelerle reddedildi.
Finansal Takip ve Şüphelilerin Hareketleri
C.K'nin yatırımlarının takibi sonucu, paraların şüpheliler tarafından kişisel hesaplara ve ardından kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. Aynı zamanda, bu şirketlerin ve şahısların adına açılmış diğer hesaplara da para transferleri yapıldığı tespit edildi. Emniyet birimleri tarafından yapılan detaylı incelemeler ve mağdurların şikayetleri, bu ağın daha geniş çaplı bir suç örgütü tarafından yönetildiğini ortaya koydu.
Adli Süreç
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam ederken, bu olay borsa yatırımı yapmayı düşünen kişilere önemli bir uyarı niteliğinde oldu. Borsa dolandırıcılığı, özellikle yüksek kazanç vaatleriyle bireyleri cezbetme ve ardından finansal kayıplara yol açma potansiyeli taşıyan bir suç olarak dikkat çekiyor.
